Dos hermanos dominicanos y una mujer residentes en la ciudad de Perth Amboy fueron arrestados y acusados de estafa.
Arlen Gabriel y Kent Encarnación y Jacquelyn Peña fueron acusados en la Corte Federal de Newark de haber estafado con 2.1 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos con préstamos fraudulentos a programas que amparan a pequeños y medianos comerciantes afectados por la pandemia de coronavirus.
Los hermanos Encarnación tomaron préstamos con empresas fantasmas e informaciones falsas del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastres y Lesiones Económicas (EIDL).
Arlen, de 36 años, enfrenta once cargos de fraude bancario, tres de fraude electrónico y dos de lavado de dinero.
De su lado, Kent, de 28, encara un cargo de fraude bancario y dos de lavado de dinero. Mientras Peña, de 36, fue acusada de tres cargos de fraude bancario y dos de lavado.
Los tres quedaron presos y sin derecho a fianza.
Los fiscales alegan que Arlen presentó once solicitudes fraudulentas de préstamos PPP a dos prestamistas diferentes en nombre de nueve supuestas empresas y otras tres solicitudes a EIDL y la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en nombre de tres compañías fantasmas.
Kent presentó una solicitud de préstamo PPP en nombre de una supuesta empresa y Peña tres solicitudes en nombre de tres empresas inexistentes.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1 por ciento.
Los ingresos de los préstamos PPP deben ser utilizados por empresas en costos de nómina, intereses de hipotecas, alquiler y servicios públicos.
Las solicitudes que presentaron los demandados contenían representaciones fraudulentas ante los prestamistas participantes y la SBA, incluida documentación falsa de declaración de impuestos federales.
“Los acusados también inventaron la existencia de empleados y los salarios pagados a los empleados inexistentes a través de los supuestos negocios. Según los registros de la Administración del Seguro Social, no se procesaron Formularios W-3, Transmisiones o Declaraciones de Salarios e Impuestos ni Formularios W-2 para ninguna de las entidades demandadas entre 2018 y 2020”, señala un comunicado de la Fiscalía.
Arlen recibió US$1.69 millones, Kent US$156,000 y Peña US$335,000.
